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【金融】英HSBC、マネーロンダリング関与で謝罪 イランへの不正送金も[12/07/18]

1 :やるっきゃ騎士φ ★:2012/07/18(水) 11:18:59.60 ID:???
ソースは
http://www.afpbb.com/article/politics/2890224/9261826

[1/2]
英金融大手HSBCの幹部らは17日、米議会上院の小委員会公聴会で、
マネーロンダリング(資金洗浄)を防ぐための十分な措置を取っていなかったとして
謝罪した。
国土安全保障・政府活動委員会(Homeland Security & Governmental Affairs)の
調査小委員会が開いた公聴会では、HSBCがイラン当局やテロリスト、麻薬密売業者らに
米金融システムを通じた多額の不正送金を長年にわたって許したとして、
厳しい批判の声が相次いだ。

英銀行業界は既に、ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)の不正操作をめぐって
批判の渦中にある。
こうしたなか公聴会に出席したHSBC米法人HBUS(HSBC Bank USA)の
アイリーン・ドーナー(Irene Dorner)社長兼最高経営責任者(CEO)は、
「規制当局や顧客、従業員、社会の期待にHSBCが沿えなかったことは非常に遺憾だ」
と述べ、謝罪した。

また、HSBCコンプライアンス(法令順守)部門トップのデービッド・バグリー
(David Bagley)氏は「大きな問題がある分野があった」と述べるとともに、辞意を
表明した。

■不正取引で麻薬組織などに利益
上院は330ページに及ぶ報告書の中で、メキシコ、サウジアラビア、
バングラデシュなどのHSBC現地法人から、不正が疑われる巨額の資金が適切な規制を
受けないまま米国に送金されていたと指摘している。

議員らは公聴会で、こうした取引によってメキシコの麻薬組織やテロリスト・
ネットワークが不正に利益を得ていたほか、米政府の対イラン制裁を回避する手段にも
使われていたと批判。十分なマネーロンダリング防止策を取らなかったとして、
HSBC幹部や米財務省当局の責任を厳しく追及した。

調査小委員会のカール・レビン(Carl Levin)委員長(民主党)は
「かなりショッキングな問題だ」と述べた。

-続きます-

2 :やるっきゃ騎士φ ★:2012/07/18(水) 11:19:05.33 ID:???
-続きです-
[2/2]
■イランとの取引を隠す
HSBCとHBUSについては、6年間で総額160億ドル(約1兆3000億円)を超える
イランへの送金を隠し、米当局の規制に違反していたことが明らかになっている。
数千件に上る取引の書類からはイランとの関わりを示す情報が全て取り除かれて
いた。HSBC幹部は2001年にはイランへの送金隠しの事実を把握していたが、
送金は07年まで続いていた。

イラン以外の外国銀行を窓口として米国内にいったん入れた資金を米国外に出す
循環取引で、HSBCは約2万5000ドル(約200万円)の取引をイランと行っていたと
される。米上院報告書によれば、その「75〜90%は、HBUSその他の米ドル口座を
介し、イランとの関連を隠した状態で行われていた」という。

米国はイランや北朝鮮など、米政府が敵国とみなした国との金融取引を禁じており、
米財務省の外国資産管理局(Office of Foreign Assets Control、OFAC)が厳しく
監視している。

-以上です-

3 :名刺は切らしておりまして:2012/07/18(水) 11:20:46.61 ID:a5yQj9SL
北陸銀行ェ…

4 :名刺は切らしておりまして:2012/07/18(水) 11:35:10.13 ID:44jq9vPX
マネロンもでかいと遺憾ですんじゃう

5 :名刺は切らしておりまして:2012/07/18(水) 12:27:20.93 ID:b8f2EWG8
そうはいかんざき

6 :名刺は切らしておりまして:2012/07/18(水) 12:33:09.99 ID:Ks+3U1n9
香港上海銀行ェ…

7 :名刺は切らしておりまして:2012/07/18(水) 13:05:56.63 ID:463YBds2
ここは戦前から今に至るまで反日湯田屋系銀行。
戦前は中国を支援し、今はパリの空港にデカデカと相撲力士がマンガ読む写真を広告で出して、
「日本では世界中の子供が読むより多くの大人がマンガを読む」とこき下ろしている。

8 :名刺は切らしておりまして:2012/07/18(水) 13:14:56.16 ID:Wd9iRVyy
またサブプライムアメリカの言いがかりかよ。 送金したのは犯人で銀行は利用されただけだ。

銀行にあたるな。糞野郎。

9 :名刺は切らしておりまして:2012/07/18(水) 13:18:58.78 ID:Wd9iRVyy
HSBCは、中途国に凄いネットワークを持っている。シティバンクとかもないような地方に
もネットワークをもってるからな。で、ちゃんと国際的なサービスを提供できる。地元のローカルバンク
だと、国際送金ひとつするのでも、ノウハウがないからチンタラアホみたいに時間食うからな。
出張の多いビジネスマンとかは非常に重宝する。



つまり、それだけ優れてる銀行だから、悪人も利用するというだけ。銀行は悪くない

10 :名刺は切らしておりまして:2012/07/18(水) 14:13:38.27 ID:ispIq9XS
所詮アヘンで儲けたやつらの末裔よ

11 :名刺は切らしておりまして:2012/07/18(水) 14:24:22.48 ID:tTwepBFf
先進国じゃ経済犯への罰則は甘い。ここまでやってもいい弁護士つけて上手くやれば刑務所にも入らない
テロリストや麻薬組織へ渡った資金は武器や麻薬に変わって犯罪に使われてる
こいつらは間接的に大量殺人や麻薬の頒布へ加担した重罪人なのに、だ。

12 :名刺は切らしておりまして:2012/07/18(水) 15:31:25.90 ID:uRBAocB9
>>9
シティバンク共々、どっちかって言うと富裕層向けの銀行だと思うんだが、
それでも途上国のクソ田舎にもネットワークがあるのか…

13 :名刺は切らしておりまして:2012/07/18(水) 15:39:47.61 ID:ktlQyT3/
>>12
元々英国資本の植民地銀行だから、中国に強いのはその名残り。

14 :名刺は切らしておりまして:2012/07/18(水) 23:06:29.28 ID:kd4k3HUP
別にそれほど中国本土では強くないよ。
でも香港ではすごく強くて、一番の収益源はここ。
本部はロンドンにあるけど実質的には香港本拠地の銀行だよ。



15 :名刺は切らしておりまして:2012/07/19(木) 15:56:30.29 ID:bWCHu8A2
メキシコの麻薬組織と取引してるのはイスラエルなのに・・・

16 :名刺は切らしておりまして:2012/07/19(木) 15:58:52.72 ID:Qtb+5Ilc
なんか大変そうだな

17 :名刺は切らしておりまして:2012/07/19(木) 16:02:53.35 ID:8bg2nUpt
>>12
途上国って、全員が貧しいわけじゃないから。金持ち層と貧困層が必ずあって、今、世界中で
金持ち層が増えてるんだよ。それを真っ先にかぎつけて、そいつら向けにサービスを提供している。
金持ち層 = HSBC 庶民 = ローカルバンク

金持ち層はドイツ車を何台も所有してるし、日本人より金持ち。

18 :名刺は切らしておりまして:2012/07/19(木) 21:50:58.61 ID:T2QQj5+w
よく聞くけど、その「サービスを提供している」って具体的にはどういう事なの?
ネット証券なら手数料なしの投信なんかを手数料ありで売ってるくらいしかイメージが…。
あとはせいぜい振込手数料無料とか。

19 :名刺は切らしておりまして:2012/07/20(金) 08:43:58.12 ID:Mh03NjDV
何かアメリカが英系金融潰しに掛かってる気がしないでもない。

20 :名刺は切らしておりまして:2012/07/20(金) 23:15:54.99 ID:0X+JI7sj
アメリカってよりロックフェラー系じゃね?

21 :名刺は切らしておりまして:2012/07/22(日) 12:21:06.79 ID:sKN+EWQu
ロスチャイルド系(ヨーロッパユダヤ系)VSロックフェラー系(アメリカユダヤ系)
と言うことらしいけど、事実はどうなんだろうね。
ロスチャイルドも新しい君主に代わった事がどう影響してくるのか?
シオンの議定書では、ユダヤ人の中から世界の帝王を選ばないといけないらしいね。
そういう決まりになっているんだってさ。

22 :名刺は切らしておりまして:2012/07/22(日) 12:22:26.42 ID:sKN+EWQu
HSBCのプラチナバンクだっけ?
資金1億以上だったよね最低限で。


23 :名刺は切らしておりまして:2012/07/22(日) 12:23:21.66 ID:Me0HBx1G
謝って済むのがキリスト教。

でもイスラム教を許さないダブスタ。


24 :名刺は切らしておりまして:2012/07/22(日) 13:03:20.31 ID:iU/58HHp
大洪水後、宇宙人移住した人類と地上残された人類のハーフがユダヤ人です。

25 :名刺は切らしておりまして:2012/07/22(日) 13:09:53.25 ID:tJwNYW1V
北陸銀行がどうのこうのというやつか
http://online.wsj.com/article/BT-CO-20120717-703121.html

26 :さてこの件は・・。:2012/07/22(日) 13:19:07.23 ID:hYZDmUVq
1.ジョンナムの預金
2.北朝鮮の資金洗浄
3.某アフリカ国外交官のベントレー
4.キプロス
5 北朝鮮と旧ソ連と繋がりのある国との航空便貨物
6 帰りの便には・・・。
7 そこには色々と・・。
8 更に美しき女スパイが・・。
9 プーチンは金欠
10 独裁者の運命は逮捕か銃殺


27 :名刺は切らしておりまして:2012/07/24(火) 08:43:37.91 ID:OBmXbSub
ブレア就任時代と被ってるのは偶然ですよね、ええもちろん。
彼の父親が元共産主義者だったり、義妹がイスラム教徒だったりするのとは関係があるはずがない。

28 :名刺は切らしておりまして:2012/08/06(月) 14:40:57.45 ID:7HQuWaFL
イランが新型ミサイル発射のニュース
これでまた原油価格が上がる

29 :名刺は切らしておりまして:2012/08/06(月) 19:24:25.36 ID:uhN8tg4o
アメリカの嫌がらせだな
黙って死ぬしかないぞ
あがいても

30 :名刺は切らしておりまして:2012/08/07(火) 17:08:27.25 ID:4HUZlqIx
この、循環取引額の200万円ってのはなんなんだ?
内容おかしいだろこれ。

31 :名刺は切らしておりまして:2012/08/07(火) 17:09:56.04 ID:9OwLnXOd
銀行免許取り消されるらしい

32 :名刺は切らしておりまして:2012/08/07(火) 18:11:07.39 ID:/6YPHuC0
 ↑
通報しやした
外資の損害賠償はキツいよw

33 :名刺は切らしておりまして:2012/08/07(火) 18:17:35.21 ID:9OwLnXOd
>>32
低脳情弱乙

34 :名刺は切らしておりまして:2012/08/07(火) 18:21:37.44 ID:/6YPHuC0
あせってるw ばかだね〜w
でも通報はしといたからw そのうち内容証明くるよw

35 :名刺は切らしておりまして:2012/08/07(火) 18:24:38.12 ID:9OwLnXOd
ID:9OwLnXOd
残念だが、カスには情報は与えない、情報が欲しければ英語ぐらいは話せるようになるんだな、カス野郎

36 :名刺は切らしておりまして:2012/08/14(火) 07:17:34.42 ID:d3dSBjp5
 
政府が日銀がマネーロンダリングしている
http://ichiba.geocities.jp/gbsg0309/02/8/91_1.html
それなのに、裁判所は、一般の小さなマネーロンダリングを取り締まる。
これこそ、まさに、弱い者いじめの極致。
(仮説を含む)

37 :名刺は切らしておりまして:2012/08/14(火) 07:39:53.17 ID:ZzILxw+F
汚れたカネのお洗濯か・・・

38 :名刺は切らしておりまして:2012/08/14(火) 07:55:41.77 ID:+H+/Id2v
記念カキコ

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